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非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式和常見(jiàn)手段
作者:不詳  來(lái)源:轉(zhuǎn)載  發(fā)布時(shí)間:2015-7-18 11:39:56  

非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式和常見(jiàn)手段

    一、非法集資的特征

  非法集資是指法人、其他組織或個(gè)人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。它要同時(shí)具備以下四個(gè)特征要件:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
  
  二、非法集資的主要表現(xiàn)形式
  
  非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣,主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式:借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資;利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資;利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資;對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資;以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資;利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
  
  三、非法集資的常見(jiàn)手段
  
  一是承諾高額回報(bào)。不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。
  
  二是編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項(xiàng)目,承諾高額固定收益,騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義,故意混淆投資理財(cái)概念,利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾,承諾穩(wěn)定高額回報(bào),欺騙社會(huì)公眾投資。
  
  三是以虛假宣傳造勢(shì)。不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢(shì),騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會(huì)公眾投資。一旦被查,便以下線不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。
  
  四是利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己的業(yè)績(jī),不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

文章《非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式和常見(jiàn)手段》已被“大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)”整理收錄,版權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
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